Credit Suisse colabora con Justicia de Suiza y EEUU en caso corrupción FIFA
El banco Credit Suisse reveló hoy que está colaborando con las investigaciones que realizan las autoridades judiciales de Suiza y Estados Unidos en relación al escándalo de corrupción en la FIFA.Las autoridades de ambos países creen que algunas instituciones financieras, incluido este banco helvético, permitieron que se realizaran transacciones sospechosas o incumplieron con las regulaciones contra el lavado de dinero.
"Credit Suisse ha recibido pedidos de información de estas autoridades en relación a cuentas (bancarias) de ciertas personas y entidades asociadas a la FIFA", señala el Credit Suisse en su informe financiero trimestral, publicado hoy.
El banco precisa que esas peticiones incluyen a ciertas personas o entidades "mencionadas o descritas" en el acta de formulación de cargos emitida por una corte estadounidense en pasado 20 de mayo, pero también a otros que no están mencionados en este documento judicial.
Esta acusación dio pie a la detención en Zúrich, una semana después, de siete altos funcionarios de la FIFA de América Latina, Norteamérica y el Caribe.
Dos de ellos aceptaron su extradición a Estados Unidos, mientras que los cinco restantes la han rechazado.
En todos estos casos, el Ministerio suizo de Justicia y Policía ha aprobado las demandas de extradición, pero los involucrados se encuentran en el periodo de 60 días durante el cual pueden apelar a esta decisión ante el Tribunal Federal en lo Penal.
