Zorío denuncia en Hacienda a Peter Lim y Layhoon por el trueque Neto-Cillessen

Tras ser archivada la denuncia en la Fiscalía por el trueque Neto-Cillessen, Zorío denuncia ahora a Peter Lim y Layhoon ante Hacienda.

Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF ha enviado un comunicado a los medos de comunicación en el que informa que ha presentado una denuncia en Hacienda a Peter Lim, Layhoon y demás directivos por "presuntos delitos de falsedad contable". En concreto, en el trueque Neto-Cillessen con el Barcelona. Tras denunciarlo sin éxito en la fiscalía, la operación de Neto-Cilessen vuelve a estar en el centro de la denuncia, junto con los préstamos participativos dados desde Hong Kong por Peter Lim a través de una empresa sin empleados y sin sede social conocida, asegura.

“Tras ver que la fiscalía de aquí no funciona con los mismos parámetros que la italiana (caso Juventus) o la portuguesa (caso Penalti contra Jorge Mendes), he decidido copiar la estrategia y los argumentos que han permitido a las agencias tributarias de estos dos países iniciar una investigación contundente contra Jorge Mendes y destituir al Consejo de Administración de la Juventus por falsedad contable en el intercambio de jugadores de Pajnic y Arthur. En este caso hemos aportado información sobre las prácticas presuntamente fraudulentas de Peter Lim, Layhoon y de los principales ejecutivos del club en los casos ya conocidos e investigados en Portugal, en el trueque de los porteros con el Barcelona, en los beneficios que obtiene Meriton por los convenios de doble imposición que tiene España con Singapur y Hong Kong, en la ausencia de control financiero de la LFP al ser socio industrial de Peter Lim, en los ingresos de la Presidenta del Valencia CF y si cumple o no los requisitos de residencia, en el conocimiento de todas las operaciones oscuras por parte de los ejecutivos del club, en el papel de la empresa VCF ASIA, en el regalo de jugadores a otros clubes y su posterior venta con porcentaje para los agentes, etc.” ha informado Miguel Zorío.

Los pagos a los agentes de jugadores también deben centrar la investigación de la agencia tributaria española, y el inexistente control financiero de la LFP sobre las operaciones de “regalo de jugadores” (Kangin, Facu,…) de Peter Lim, socio en Asia de Peter Lim.  Los ejecutivos del club que conocen y permiten estas operaciones también han sido denunciados, recuerda Zorío en su comunicado.

Una separata sobre Layhoon y si tributa en España

Además, Zorío quiere saber si la Presidenta está más de 183 días fuera de España para no pagar impuestos aquí, y si declara aquí su sueldo, el uso del coche del Valencia CF, el alquiler del piso que le paga el club, los gastos de representación,….

"Con esta acción, Peter Lim está obligado a informar a cualquier posible comprador del club de la denuncia y de la multa y sanciones a las que se está enfrentando, de la misma forma que él tuvo conocimiento de la posible multa a la que se enfrentaba la Fundación cuando compró el club a precio de saldo", explica un Zorío que para darle credibilidad al asunto informa que “la denuncia se presentó el pasado martes 5-9-23, con número de asiento RGE 454050512023, trámite ZZ061 y procedimiento ZZ06. Asunto: delitos contables y contra la hacienda pública de los dirigentes y máximo accionista del Valencia CF SAD por alteración del valor contable de los activos y delitos contra la hacienda y los accionistas.